Politik om bekæmpelse af pengevask - version 2.0

ZWEELER primære mål er at lette folk i at have det sjovt og konkurrere i de sportsgrene de elsker. Det er grunden til at ZWEELER vil med glæde støtte nogen lovligt lov til at deltage/konkurrere så længe SJOV ER OG FORBLIVER MÅLET! Det modsatte er også tilfældet. HVIS NOGET ANDET MEN SJOVT bliver målet for spilleren, vil ZWEELER gøre alt inden for sin magt for at beskytte, uddanne og hjælpe den person, der har misforstået midlerne til ZWEELERS eksistens.

For at forhindre situationer hvor ZWEELER (forsøgt at blive) bruges til andre midler end SJOV, er følgende retningslinjer på plads:

OVERHOLDELSE

ZWEELER er licenseret af og underlagt de maltesiske Lotteries and Gaming Authority's (LGA) regler for udbud af (online) spil med fjernadgang over internettet, i overensstemmelse med Remote Gaming Regulations, 2004 (Love om fjernspil). I følge licensen udstedet af LGA, skal ZWEELER sørge for passende foranstaltninger for at forhindre, at vores systemer anvendes til pengevask, finansiering af terrorisme eller anden kriminel aktivitet. ZWEELER er derfor forpligtet til at handle i henhold til bestemmelserne i de maltesiske retlige rammer benævnt Prevention of Money Laundering Act - lov om bekæmpelse af pengevask - (kapitel 373 i den maltesiske lovgivning), Prevention of Money Laundering and Funding of Terrorism Regulations, 2008 - bestemmelser om bekæmpelse af pengevask og finansiering af terrorisme - (juridisk meddelelse 188 af 31. juli 2008 i den maltesiske lovgivning) samt eventuelle vejledende notater fra de relevante myndigheder.

FORPLIGTELSE

ZWEELER er fuldt forpligtet til:

  • beskytte,til enhver tid, vores organisation og dens handlinger og værne om dens omdømme samt beskytte den imod trusler som pengevask, finansiering af terrorister og anden kriminel aktivitet.
  • at være konstant opmærksom for at forhindre pengevask og bekæmpe finansiering af terrorisme for at mindske og håndtere diverse risici, såsom risici for vores omdømme, lovmæssige risici og regulatorisk risici.
  • hvad angår vores samfundsmæssige pligt til at forhindre alvorlig kriminalitet og ikke tillade, at vores systemer misbruges i forbindelse med sådanne kriminelle handlinger.
  • sig ajourført med udviklingen, både nationalt og internationalt, hvad angår initiativer, som skal forhindre pengevask og finansiering af terrorisme.

OPERATIONELLE FORANSTALTNINGER

For at forhindre hvidvaskning af penge og Finansiering af Terrorisme, ZWEELER,

  • udpegede en af sine højtstående officerer som den udpegede Money Laundering Reporting Officer (MLRO) hvis ansvarsområder omfatter de opgaver, der kræves i de gældende love og vejledende bemærker;
  • Gøre rimelige bestræbelser på at fastlægge identiteten på enhver, som ønsker at benytte vores tjenester. I denne henseende udstikker spillerregistreringsprocessen, som fremgår af vores Generelle vilkår og betingelser den due diligence-proces, vi skal udføre, inden en brugerkonti åbnes.
  • Til enhver tid at opretholde en sikker online-liste med alle registrerede spillere.
  • Opbevare identifikation og transaktionsdokumentation som angivet i love, bestemmelser og vejledende notater på området.
  • Sørge for uddannelse af vores medarbejdere, både ved start og videre under deres ansættelse, så de kender deres personlige ansvarsområder og procedurer hvad angår identifikation af spillere, overvågning af spilleraktivitet, registerføring og rapportering af enhver ualmindelig/mistænkelig transaktion.
  • Sikre, at denne politik udvikles og opretholdes i henhold til løbende ændringer af de lovbestemte og regulatoriske forpligtelser og råd fra de relevante myndigheder.
  • Med særlig omhu, og i videst muligt omfang, undersøge baggrund for og formål med komplekse og store transaktioner og transaktioner, som, grundet deres karakter, er særligt tilbøjelige til at være forbundet med pengevask eller finansiering af terrorisme.
  • Indberette enhver mistanke eller viden om pengevask eller finansiering af terrorisme til LGA og, om nødvendigt, til den maltesiske regerings Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) - ansvarlig for indsamling, bearbejdning, behandling, analyse og spredning af information med henblik på at forhindre pengevask og bekæmpe finansiering af terrorisme samt
  • samarbejde med alle relevante administrative, håndhævende eller juridiske myndigheder i deres bestræbelser på at forhindre og påvise kriminel aktivitet.
  • Ikke tillade åbning af anonyme konti eller konti med dæknavn, således at den sande udbyttetagende kontohave ikke kendes.
  • Ikke tage imod kontanter fra spillere. Vi modtager udelukkende penge fra spillere via en af følgende metoder: kreditkort, debet-kort, elektronisk overførsel, bankoverførsel, check og andre metoder godkendt af LGA.
  • Ikke registrere en spiller, som er under atten (18) år.
  • Kun registrere én konto i samme persons navn: Det er strengt forbudt at have flere konti.
  • Overfør betalinger af gevinster, udbetalinger, over 250 euro til samme destination som kilden til de midler.
  • Ikke acceptere en indsats, medmindre der er oprettet en brugerkonti i spillerens navn, og der er tilstrækkelige midler på kontoen til at dække indsatsbeløbet.
  • Fuld identifikation af Person i tilfælde af indlån på over 2.000 EURO kumulativt inden for en periode på 180 dage.
  • Hvor vi vurderer, at det er nødvendigt; verificere kreditværdighed for en spiller med tredjeparter, som tidligere opgav information om spilleren samt
  • hvis vi bliver opmærksomme på, at en person har opgivet falske oplysninger ved indsendelse af due diligence-dokumenter, ikke registrere en sådan person I tilfælde, hvor en person allere har været registreret, vil ZWEELER øjeblikkeligt annullere vedkommendes registrering som spiller hos vores firma.